Menu
بنك "إتش.إس.بي.سي" يفضح عمليات تبييض أموال بأستراليا

أبلغ بنك "إتش.إس.بي.سي"، سلطات الرقابة المالية في أستراليا، عن وجود معاملات يشتبه في انتهاكها لقوانين مكافحة تبييض الأموال هناك، وأشارت وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء، إلى أن "أن مركز رصد وتحليل التعاملات المالية في أستراليا كشف عن وجود تعاملات عابرة للحدود تشمل مؤسسات مالية غير مصرفية ومؤسسات مالية أخرى ويشتبه في أنها تنتهك قوانين مكافحة تبييض الأموال".

وأضاف البنك (في تقريره السنوي) أنه "يواصل تعاونه في هذه القضية مع مركز رصد وتحليل التعاملات بطريقة منفتحة وشفافة"، وقالت وكالة الأنباء الألمانية أن "ثلاثة من أكبر أربعة بنوك في أستراليا واجهت مشكلات بسبب عدم التزامها بقوانين مكافحة تبييض الأموال؛ حيث دفعت مجموعة كومنولث بنك المصرفية غرامة قيمته 700 مليون دولار أسترالي لتسوية الاتهامات، في حين يجري بنكا ويستباك وناشيونال أستراليا مفاوضات بشأن غرامات تسوية".

اقرأ أيضًا:

بقيادة السعودية.. قمة مجموعة العشرين هل تُنقذ الاقتصاد العالمي من كورونا؟

2020-04-08T12:34:56+03:00 أبلغ بنك "إتش.إس.بي.سي"، سلطات الرقابة المالية في أستراليا، عن وجود معاملات يشتبه في انتهاكها لقوانين مكافحة تبييض الأموال هناك، وأشارت وكالة بلومبرج، اليوم الأ
بنك "إتش.إس.بي.سي" يفضح عمليات تبييض أموال بأستراليا
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

بنك "إتش.إس.بي.سي" يفضح عمليات تبييض أموال بأستراليا

بعد تحركات من مركز رصد وتحليل التعاملات المالية..

بنك "إتش.إس.بي.سي" يفضح عمليات تبييض أموال بأستراليا
  • 29
  • 0
  • 0
فريق التحرير
15 شعبان 1441 /  08  أبريل  2020   12:34 م

أبلغ بنك "إتش.إس.بي.سي"، سلطات الرقابة المالية في أستراليا، عن وجود معاملات يشتبه في انتهاكها لقوانين مكافحة تبييض الأموال هناك، وأشارت وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء، إلى أن "أن مركز رصد وتحليل التعاملات المالية في أستراليا كشف عن وجود تعاملات عابرة للحدود تشمل مؤسسات مالية غير مصرفية ومؤسسات مالية أخرى ويشتبه في أنها تنتهك قوانين مكافحة تبييض الأموال".

وأضاف البنك (في تقريره السنوي) أنه "يواصل تعاونه في هذه القضية مع مركز رصد وتحليل التعاملات بطريقة منفتحة وشفافة"، وقالت وكالة الأنباء الألمانية أن "ثلاثة من أكبر أربعة بنوك في أستراليا واجهت مشكلات بسبب عدم التزامها بقوانين مكافحة تبييض الأموال؛ حيث دفعت مجموعة كومنولث بنك المصرفية غرامة قيمته 700 مليون دولار أسترالي لتسوية الاتهامات، في حين يجري بنكا ويستباك وناشيونال أستراليا مفاوضات بشأن غرامات تسوية".

اقرأ أيضًا:

بقيادة السعودية.. قمة مجموعة العشرين هل تُنقذ الاقتصاد العالمي من كورونا؟

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك