Menu
البحرين: إحالة متورطين في غسل مليارات الدولارات لصالح إيران إلى القضاء

أعلنت النيابة العامة في البحرين، اليوم الخميس، إحالة أفراد متورطين في مخطط غسيل أموال ضخم لصالح إيران إلى القضاء.

وأكدت النيابة أن الملاحقات القضائية تتعلق بغسل مليارات الدولارات عبر بنك «المستقبل» الذي تم تأسيسه في البحرين؛ حيث تم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين، هما «البنك الوطني الإيراني» المعروف بـ (ملي)، وبنك «صادرات إيران».

كما أضافت أن نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة أسفرت عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية، بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.

ووجهت النيابة العامة تهمًا مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة، وذلك بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، بحسب «العربية».

كما من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.

اقرأ أيضًا:

الزياني وزيرًا للخارجية البحرينية.. وخالد آل خليفة مستشارًا دبلوماسيًا

مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد

2020-08-27T19:59:12+03:00 أعلنت النيابة العامة في البحرين، اليوم الخميس، إحالة أفراد متورطين في مخطط غسيل أموال ضخم لصالح إيران إلى القضاء. وأكدت النيابة أن الملاحقات القضائية تتعلق بغس
البحرين: إحالة متورطين في غسل مليارات الدولارات لصالح إيران إلى القضاء
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

البحرين: إحالة متورطين في غسل مليارات الدولارات لصالح إيران إلى القضاء

التحقيقات كشفت مخططًا كبيرًا باستخدام بنك «المستقبل»..

البحرين: إحالة متورطين في غسل مليارات الدولارات لصالح إيران إلى القضاء
  • 316
  • 0
  • 0
فريق التحرير
19 جمادى الآخر 1441 /  13  فبراير  2020   07:14 م

أعلنت النيابة العامة في البحرين، اليوم الخميس، إحالة أفراد متورطين في مخطط غسيل أموال ضخم لصالح إيران إلى القضاء.

وأكدت النيابة أن الملاحقات القضائية تتعلق بغسل مليارات الدولارات عبر بنك «المستقبل» الذي تم تأسيسه في البحرين؛ حيث تم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين، هما «البنك الوطني الإيراني» المعروف بـ (ملي)، وبنك «صادرات إيران».

كما أضافت أن نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة أسفرت عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية، بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.

ووجهت النيابة العامة تهمًا مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة، وذلك بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، بحسب «العربية».

كما من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.

اقرأ أيضًا:

الزياني وزيرًا للخارجية البحرينية.. وخالد آل خليفة مستشارًا دبلوماسيًا

مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك