أعلنت شركة «وجا» لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة 20:15 من مساء الإثنين الموافق 19 يونيو 2023م، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية.
ووفقا لبيان على «تداول السعودية»، اليوم، جاءت نتائج التصويت كالتالي:
– تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشته.
– تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م بعد مناقشته”.
– تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشتها.
– الموافقة على تعيين شركة العيوطي وشركاه محاسبون قانونيين , كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2023م والسنوي من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه .
– الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م
– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سلطان احمد عبدالعزيز الموسى – عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 14/05/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 22/03/ 2024م .خلفاً للعضو السابق وائل احمد كميهان العنزي – عضو تنفيذي.
– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نافذة الرياض المحدودة -والتي لرئيس مجلس الادارة إبراهيم عبدالله عبدالسلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اعمال وخدمات ومدتها عام بمبلغ (5.663.684) ريال معاملات مدينة ومبلغ (6.294.681) ريال معاملات دائنة وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر).
– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اعمال المعالجة للمياه -والتي لرئيس مجلس الادارة إبراهيم عبدالله عبدالسلام مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل ومدتها عام بقيمة (501.000) ريال وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (501.000) ريال.
– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة والتي له مصلحة مباشرة فيها وهو إبراهيم عبدالله عبدالسلام علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م هي عبارة عن تمويل ومدتها عام بمبلغ (3.319.750) ريال معاملات مدينة وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (116.986) ريال.
– الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي :
القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال
القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (0.50) خمسون هلله
عدد الأسهم قبل التعديل: 3.5 مليون سهما
عدد الأسهم بعد التعديل: 70 مليون سهما
لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم
تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.
وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.
– تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة.
– تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم
– الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد
