أعلنت شركة الوسائل الصناعية لمساهميها، أن التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول) سيكون ابتداءً من الساعة (الواحدة) صباحًا غدا الخميس 05-10-1444 هــ الموافق 27-04-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
وكان مجلس إدارة الشركة دعا، في بيان على "تداول السعودية"، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأثنين الموافق 01 مايو 2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:
– التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
– الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.
– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.
– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (18,750,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2022م، بواقع (0.75) ريال لكل سهم والتي تمثل 7.5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
– التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 31/12/2022م.
– التصويت على صرف مبلغ (700,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2022م.
– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة لدائن المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الشيخ/عبد القادر بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تجريش مواد تالفة لصالح الشركة) بمبلغ (455,897) ريال، لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).
– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
ولا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقده، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
و بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (الواحدة) صباحا يوم الخميس الموافق 27-04-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa