أعلن مجلس إدارة الدولية للموارد البشرية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الأول والذي عُقد في تمام الساعة 20:30 يوم الثلاثاء، حيث تضمنت البنود الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتقسيم القيمة الاسمية لأسهم الشركة من 10 ريالات إلى 50 هللة.
ووفقا لبيان على "تداول السعودية" اليوم، قالت الشركة إن عدد الأسهم قبل التعديل 2.5 مليون سهم، فيما سيكون عدد الأسهم بعد التعديل 50 مليون سهم، مبينة أنه لا يوجد تغير في رأس المال قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
وجاءت بقية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.
– تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31/12/2022م ومناقشتها.
-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهند بن خالد الشثري (عضواً غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-01-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25-12-2023م خلفاً للعضو السابق يوسف بن محمد القفاري (عضواً غير تنفيذي).
-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين بدر بن خالد الشثري (عضواً غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-01-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25-12-2023م خلفاً للعضو السابق صالح بن ذياب العنزي (عضواً غير تنفيذي).
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.
– الموافقة على صرف مبلغ 388500 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م.
– الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساسِ وذلك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.
– الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسِ وترقيمها، للتوافق مع التعديلات المقترحة.
– الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
– الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
– الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة.
– الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2023م ، وتحديد اتعابه.
وقالت الشركة إنه في حال الموافقة على بند تقسيم الأسهم، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع المساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.
-تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة برأس المال.
-تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
– الموافقة على تعديل المادة رقم(3) من نظام الشركة الأساسِ والمتعلقة بأغراض الشركة.
– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدولية للموارد البشرية وشركة أسرع شئ للتجارة – والتي لعضويِ الوصف مجلس الإدارة ( / علي عمار الحربي وعضو مجلس الإدارة ” السابق ” / صالح ذياب صالح العنزي) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بشركة أسرع شئ للتجارة و /علي عمار الحربي الرئيس التنفيذي للشركة وعضو مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية والأستاذ / صالح ذياب العنزي ” عضو سابق مستقيل ” من مجلس إدارة لشركة الدولية للموارد البشرية – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 213,392 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية.
– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدولية للموارد البشرية وشركة موعد المالية – والتي لعضو مجلس الإدارة / علي عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بشركة موعد المالية و علي عمار الحربي الرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة بالشركة الدولية للموارد البشرية – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 3,200,000 ريال وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية.
– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدولية للموارد البشرية ومؤسسة يانعه الورد للتجارة – والتي للرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة علي عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها حيث أنه مالك مؤسسة يانعه الورد للتجارة وعضو مجلس إدارة بالشركة الدولية للموارد البشرية – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 1,350,000 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية.
– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدولية للموارد البشرية وشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات – والتي للرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة علي عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات و علي عمار الحربي عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 2,500,000 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية.