دعا مجلس إدارة الرعاية المستقبلية التجارية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك بتاريخ 11 يونيو، حيث تتضمن البنود التصويت على تقسيم القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى 10 هللات للسهم.
ووفقا لبيان على "تداول السعودية" اليوم، يحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.
وطبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية:
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م بعد مناقشته”.
3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشتها.
4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2023م والسنوي من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
5- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م.
6- التصويت على انتخاب عضو ين بمجلس الإدارة من بين المرشحين لشغل المقعدين الشاغرين وذلك اعتباراً من تاريخ الجمعية في 11/06/2023م، وحتى انتهاء دورة المجلس بتاريخ 03/04/2026م (مرفق السير الذاتية).
7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8- التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: • القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال.
• القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (0.10) عشر هللات.
• عدد الأسهم قبل التعديل:5,000,000 سهم.
• عدد الأسهم بعد التعديل:500,000,000 سهم.
• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
• تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.
وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.
• تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة.
• تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
9- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (12) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).
10- التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
11- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
