فتحت الجهات المعنية تحقيقات موسعة تشير إلى أن بنك دانسكي الدنماركي ودويتشه بنك الألماني، تورطا في عمليات غسل أموال تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار.
وبدأت التحقيقات باعترافات المصرفي السابق هوارد ويلكينسون الذي اعترف بأنه كان وراء أكبر عملية غسل أموال في تاريخ الاتحاد الأوروبي، إن لم تكن الأكبر عالميًّا.
وتتجه أصابع الاتهام -بحسب اعترافات ويلكينسون- إلى 10 بنوك عالمية غسلت أكثر من 150 مليار دولار من الأموال الروسية المشبوهة المصدر.
وتشمل شبكة البنوك هذه أربعةً داخل روسيا و3 وحدات تابعة لبنك دانسكي الدنماركي في أستونيا وليتوانيا والدنمارك، بجانب 3 بنوك مراسلة تشير الوكالات إلى أن اثنتين منها تابعتان للبنكين الأمريكيين جي بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا، والثالثة للألماني دويتشه بنك.
وهوت هذه الأخبار السلبية بأسهم دويتشه بنك، وبنك دانسكي إلى أكثر من 50%؛ حيث سجلا أدنى مستوياتهما خلال العام الجاري، مع انسحاب المساهمين منهما.
وفي محاولة من بنك دانسكي للتخفيف من وطأة الأزمة، اعترف بأن وحدته في أستونيا تعاملت مع أكثر من 230 مليار دولار كان يجب التعامل معها كأموال مشبوهة المصدر، في حين دفع رئيس مجلس إدارته والرئيس التنفيذي مركزهما ثمنًا لهذه الفضيحة.