دعا مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عشر والمقرر عقده في تمام الساعة 08:30 مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو المقبل، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ووفقًا لبيان الشركة على «تداول السعودية» اليوم، يأتي جدول الأعمال كالتالي:
– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.
– التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.
– الاطلاع على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.
– التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المال 2024م، وتحديد أتعابه.
– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف وعبداللطيف بن عمر العبداللطيف وفهد بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن المبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمنتجات السجاد والموكيت علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين، ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العامة علماً بأن قيمة هذه المبيعات قد بلغت خلال العام المالي 2022م مبلغ (40,151) ألف ريال.
– التصويت على صرف مكافآت لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وهم: الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان بمبلغ 15000 ريال ومحمد بن حمدان السريع بمبلغ 15000 ريال وصالح بن حسن آل الشيخ بمبلغ 20000 ريال و عبدالعزيز محمد السويدان بمبلغ 20000 ريال.
– التصويت على صرف مكافآت لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وهم: هشام عبد الرحمن العسكر بمبلغ 15000 ريال والمهندس سمير بن محمود حداد بمبلغ 15000 ريال وقد تنازل سليمان بن عمر العبد اللطيف عن مكافأة العضوية عن هذه اللجنة.
– التصويت على صرف مكافآت لأعضاء لجنة إدارة المخاطر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وهم: هشام بن عبد الرحمن العسكر بمبلغ 15000 ريال وماجد بن عبد الرحمن العسيلان بمبلغ 15000 ريال ومحمد بن حمدان السريع بمبلغ 15000 ريال.
– التصويت على صرف مكافآت لأعضاء اللجنة التنفيذية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م حسب سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وهم: المهندس سمير بن محمود حداد بمبلغ 15000 ريال وقد تنازل كل من عبد اللطيف بن عمر العبداللطيف وفهد بن عمر العبداللطيف عن مكافأة عضويتهما عن هذه اللجنة.
– التصويت على صرف مبلغ (100,000) ريال لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م بإجمالي (400,000) ريال وهم (ماجد بن عبدالرحمن العسيلان والمهندس سمير بن محمود حداد ومحمد بن حمدان السريع وهشام بن عبدالرحمن العسكر)
علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة وهم سليمان عمر العبداللطيف وعبداللطيف عمر العبداللطيف وفهد عمر العبداللطيف قد تنازلوا عن مكافآتهم عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2022م.
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
