دعا مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 7:00 مساءً من يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023.
ووفقًا لبيان على "تداول السعودية" اليوم، يتضمن جدول الأعمال:
– التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022 بعد مناقشته.
– الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2022 ومناقشتها.
– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 ومناقشته.
– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م
– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الذرة العربية للصناعة، سابقا (شركة المسيرة للاستثمار والتطوير الصناعي)، والتي لكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة عبد الله عبد الرحمن المعمر وعماد عبد القادر المهيدب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مادة نشا الذرة بمبلغ 35,716,109 ريال في العام 2022م، والتي تمت بدون شروط تفضيلية.
– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتعدين، والتي لعضو مجلس الإدارة عماد عبد القادر المهيدب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات الشركة من رولات ورق ألواح الجبس بمبلغ 26,514,609 ريال في العام 2022م، والتي تمت بدون شروط تفضيلية.
– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (33,333,334) ريال كأرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بواقع (0.5) ريال لكل سهم.
– التصويت على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بتعيين راكان محمد عبد الله أبو نيان (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 02-1-2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 13-11-2025م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق صالح عبد الرحمن الفضل، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
– التصويت على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بتعيين فهد محمد صالح محمد الفواز (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 03-04-2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 13-11-2025م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق نادر محمد صالح جميل عاشور، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
