أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" للمساهمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)، والذي تم عقده أمس الثلاثاء، عبر وسائل التقنية الحديثة.
ووفقًا لبيان على "تداول السعودية" اليوم، جاءت نتائج التصويت كالتالي:
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2023 ومناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023 ومناقشتها.
3- تم مناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023.
4- الموافقة على تعيين (كي بي إم جي (KPMG) الفوزان والسدحان “محاسبون ومراجعون قانونيون”) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023، بمبلغ 95,9 مليون ريال بواقع ثلاث (3) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل 30% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح في يوم الأحد 10 سبتمبر.
6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15 ديسمبر 2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-03-2024م خلفاً للعضو السابق عبد الله يعقوب بشارة (عضو غير تنفيذي).
7- الموافقة على صرف مبلغ 3,6 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.
8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2023م.
9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
10- الموافقة على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة فيصل حمد مبارك العيار، وعضو مجلس الإدارة أحمد محمد حامد المرزوقي، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 1 يوليو 2022، وتنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 9,3 مليون ريال.
11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، و فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة، والشيخ صباح محمد الصباح عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ 1 أبريل 2022، وانتهت بتاريخ 31 مارس 2023، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 1,3 مليون ريال.
12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني، والتي لكل من الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة، والشيخ صباح محمد الصباح عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 16 ديسمبر 2022، وتنتهي بتاريخ 15 ديسمبر 2023، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 657,000 ريال.
13- الموافقة على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، و فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، و عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة، والشيخ صباح محمد الصباح عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن قيمة التعاملات من 1 أبريل 2022 إلى 31 مارس 2023، بلغت 880,685 ريال، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال هندسة وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي، ولا يوجد شروط تفضيلية.
14- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة.
15- الموافقة على لائحة معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة.
16- الموافقة على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
17- الموافقة على تعديل المادة العشرون (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(إدارة الشركة).
18- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرون (25) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
19- الموافقة على تعديل المادة الثامنة والأربعون (48) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(السنة المالية).
20- الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (16, 17, 18, 19).
