أعلنت شركة الآمار الغذائية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي عقد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 20/09/1444هـ الموافق 11/04/2023م، عبر وسائل التقنية الحديثة في مقر الشركة الرئيسي بالرياض.
وأوضحت الشركة في بيان عبر «تداول» أن نسبة الحضور بلغت 65.50738%.
وأشارت إلى أنه قد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- أ.عاصم سعود الجمّاز (نائب رئيس مجلس الإدارة)
2- أ. ديم البسام (عضو مجلس الإدارة)
وقد تغيب عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:
1- أ. إبراهيم عبد العزيز الجمّاز (رئيس مجلس الإدارة)
2- أ.فيصل السقاف
3- أ.مي الهوشان
4- أ. نوفل الطرابلسي
5- أ. زكي الشويعر
ونشرت الشركة نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية والتي تضمنت:
1- الموافقة على تعديل المادة 1 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالتحويل.
2- الموافقة على تعديل المادة 2 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة باسم الشركة.
3- الموافقة على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
4- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس لمواءمته مع نظام الشركات الجديد.
5- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 11/04/2023م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 10/04/2026م، وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم:
- أ. إبراهيم عبد العزيز الجمّاز
- أ.عاصم سعود الجمّاز
- أ.فيصل السقاف
- أ.مي الهوشان
- أ. ديم البسام
- أ. نوفل الطرابلسي
- أ. زكي الشويعر
6- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة، ابتداءً من تاريخ 11/04/2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 10/04/2026م و لمدة ثلاث سنوات، وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة الذين تم انتخابهم:
الأستاذ/ فيصل السقاف (عضو مستقل)
الأستاذ/ سلفيو دي جيرولامو (عضو مستقل)
الأستاذ/ سلفانو سالا تيشيات (عضو مستقل)
7- الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم.
8- الموافقة على على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2023م .