أعلن مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة عن نتائج الجمعية العامة غير العادية التى تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) المنعقد يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023.
ووفقا لبيان على "تداول السعودية" اليوم، جاءت نتائج التصويت كالتالي:
– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبد الكريم بن محمد بن محمد النهير عضواً مستقلا بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 29 مايو 2023، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 13 مايو 2026، خلفا للعضو المستقل السابق محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن السكيت.
– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة راس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقا لما يلي:
– رأسمال الشركة قبل الزيادة هو 100 مليون ريال مقسم إلى 10 مليون سهم عادي.
– رأسمال الشركة بعد الزيادة هو 250 مليون ريال مقسم إلى 25 مليون سهم عادي.
– المبلغ الإجمالي للزيادة هو 150 مليون ريال.
– نسبة زيادة راس المال: (150 % ).
– طريقة زيادة راس المال: طرح وادراج أسهم حقوق أولوية لعدد 15 مليون سهم عادي
– سبب زيادة راس المال: لدعم أنشطة الشركة وسداد الدائنين.
– تاريخ الأحقية: في حال الموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
. الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــ (رأس المال).
. الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــ (الاكتتاب في الأسهم).
. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافأت والترشيحات.
. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة الشركة
. الموافقة على تعديل سياسات مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة
. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة
. الموافقة على تعديل المادة ( 3 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة ) .
. الموافقة على تعديل المادة ( 18 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الأعضاء )
. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع النظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.