أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عُقدت في تمام الساعة 06:30 مساءً أمس الاربعاء عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ووفقا لبيان على «تداول السعودية» اليوم، جاءت نتائج التصويت كالتالي:
– الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
– الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس
– الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة.
– الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
– الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
– الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
– الموافقة على تعديل سياسة الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
– الموافقة على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ياسر رشيد الرشيد عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 23 مايو 2023، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30 مايو 2025، خلفاً للعضو السابق موسى عبدالله الرويلي عضو تنفيذي.
– عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين فهد محمد الرويغ عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 30 مايو 2023، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30 مايو 2025، خلفاً للعضو السابق يوسف محمد القفاري عضو مستقل.
