دعا مجلس إدارة شركة الرازي الطبية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم 23 يونيو 2024. وذلك بمقر الشركة في محافظة البدائع بمنطقة القصيم باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
ووفق بيان للشركة على "تداول" اليوم، ستكون بنود الجمعية على النحو التالي:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024 م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروفات بالإنابة للعام 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (31,817) ريال. (مرفق).
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسديدات للعام 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (7,581) ريال.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر مستودع بنتم للمستحضرات الصيدلانية ومقر إدارة الرازي عن العام 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (23,000) ريال.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة/ د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن نقل ملكية أصل ثابت (سيارة نيسان صني 2015) من شركة الرازي الى شركة أزود خلال العام 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (25,000) ريال.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعاملات تجارية كمورد ضمن الموردين لموازين طبية خلال 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (11,871) ريال. ).
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة/ د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروفات كهرباء وصيانة وحراسة ومياه وسكن موظفين محمله على شركة ازود للصناعة خلال العام 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ (161,939) ريال.
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة/ د. يوسف بن عبدالله العريني والتي لها فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مسحوبات خلال العام 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ (21,300) ريال.
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة/ د. يوسف بن عبدالله العريني والتي لها فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مبيعات خلال العام 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (20,420) ريال.
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة/ د. يوسف بن عبدالله العريني والتي لها فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن ايداعات خلال 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (41,720) ريال.
15. التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
