Menu
بالأسماء.. اتهام 4 أمريكيين بالتآمر وخرق العقوبات المفروضة على النفط الإيراني

وجّه الادعاء الفيدرالي الأمريكي، اتهامات لـ 4أمريكيين، بالتآمر لشراء النفط الخام الإيراني لمصفاة صينية كجزء من مخطط للتحايل على العقوبات المفروضة على طهران.

واتهم الادعاء في ولاية بنسلفانيا، أمس الخميس،  كلًّا من نيكولاس هوفان، 34 عامًا، ودانييل راي لين، 39 عامًا، وروبرت ثويتس، 30 عامًا، وزينو وانغ، 39 عامًا، بوضع خطة لشراء النفط الخام الإيراني بشكل غير قانوني ثم شحنه إلى الصين عبر سفينة سرية مرتين شهريًّا.

وكان من المتوقع أن يحصل هؤلاء الأشخاص على 28 مليون دولار ربحًا شهريًّا، وفقًا للائحة الاتهام التي تقول إنهم انتهكوا قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) وغسل الأموال.

وتم القبض على المتهمين في فبراير 2020، وقد يواجهون 45 عامًا في السجن، وغرامة قدرها 1.75 مليون دولار.

وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي الأمريكي، جون ديميرز، إن "المتهمين تآمروا لبيع النفط الإيراني إلى مصفاة صينية لإثراء أنفسهم على حساب نظام العقوبات الأمريكية على إيران".

وأضاف: "ابتكر المدعى عليهم مخططًا لاستخدام الشركات الوهمية والرشاوى والوثائق التعاقدية المزيفة لإخفاء نشاطهم غير المشروع الفاضح".

وتابع: "سنواصل الاستفادة من جميع أدواتنا لاكتشاف ومنع الأفراد مثل هؤلاء من الانخراط في أعمال من شأنها أن تضر بهذا الوطن القومي".

اقرأ أيضًا:

واشنطن تتهم مصرف «هال بنك» التركي بانتهاك العقوبات على إيران

2020-11-10T22:01:02+03:00 وجّه الادعاء الفيدرالي الأمريكي، اتهامات لـ 4أمريكيين، بالتآمر لشراء النفط الخام الإيراني لمصفاة صينية كجزء من مخطط للتحايل على العقوبات المفروضة على طهران.
بالأسماء.. اتهام 4 أمريكيين بالتآمر وخرق العقوبات المفروضة على النفط الإيراني
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

بالأسماء.. اتهام 4 أمريكيين بالتآمر وخرق العقوبات المفروضة على النفط الإيراني

مقابل حصولهم على ربح شهري يقدر بـ28 مليون دولار..

بالأسماء.. اتهام 4 أمريكيين بالتآمر وخرق العقوبات المفروضة على النفط الإيراني
  • 225
  • 0
  • 0
فريق التحرير
9 محرّم 1442 /  28  أغسطس  2020   05:41 م

وجّه الادعاء الفيدرالي الأمريكي، اتهامات لـ 4أمريكيين، بالتآمر لشراء النفط الخام الإيراني لمصفاة صينية كجزء من مخطط للتحايل على العقوبات المفروضة على طهران.

واتهم الادعاء في ولاية بنسلفانيا، أمس الخميس،  كلًّا من نيكولاس هوفان، 34 عامًا، ودانييل راي لين، 39 عامًا، وروبرت ثويتس، 30 عامًا، وزينو وانغ، 39 عامًا، بوضع خطة لشراء النفط الخام الإيراني بشكل غير قانوني ثم شحنه إلى الصين عبر سفينة سرية مرتين شهريًّا.

وكان من المتوقع أن يحصل هؤلاء الأشخاص على 28 مليون دولار ربحًا شهريًّا، وفقًا للائحة الاتهام التي تقول إنهم انتهكوا قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) وغسل الأموال.

وتم القبض على المتهمين في فبراير 2020، وقد يواجهون 45 عامًا في السجن، وغرامة قدرها 1.75 مليون دولار.

وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي الأمريكي، جون ديميرز، إن "المتهمين تآمروا لبيع النفط الإيراني إلى مصفاة صينية لإثراء أنفسهم على حساب نظام العقوبات الأمريكية على إيران".

وأضاف: "ابتكر المدعى عليهم مخططًا لاستخدام الشركات الوهمية والرشاوى والوثائق التعاقدية المزيفة لإخفاء نشاطهم غير المشروع الفاضح".

وتابع: "سنواصل الاستفادة من جميع أدواتنا لاكتشاف ومنع الأفراد مثل هؤلاء من الانخراط في أعمال من شأنها أن تضر بهذا الوطن القومي".

اقرأ أيضًا:

واشنطن تتهم مصرف «هال بنك» التركي بانتهاك العقوبات على إيران

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك