قالت دراسة أمنية ألمانية، إن عصابات المافيا العربية المنتشرة على نحو واسع في العاصمة برلين، فتحت خط تعاون مع نظيرتها الإيطالية بهدف غسل الأموال القذرة التي جنتها عبر جرائمها المتعددة، في قطاع العقارات المزدهر ببلد أنجيلا ميركل.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، الأحد، مقتطفات عن الدراسة الصادرة عن وحدة مكافحة غسيل الأموال بوزارة الداخلية الاتحادية، جاء فيها أن ألمانيا شهدت عمليات غسيل أموال في العام 2017 بلغت نحو 30 مليار يورو، بينما احتلت العصابات العربية مركزًا متقدمًا في قائمة "الأباطرة" الضالعين بالأمر.
وبحسب الدراسة، فإن العصابات العربية لم تكن قادرة بمفردها على غسل أموالها في العقارات الألمانية من دون الحصول على استشارات والاستفادة من خبرات المافيا الإيطالية في هذا الشأن.
يشار إلى أن الشرطة الاتحادية وضعت مؤخرًا استراتيجية مواجهة طويلة الأمد لضرب نفوذ عصابات المافيا العائلية العربية في برلين وعدد من الولايات والمدن الألمانية الأخرى.
وتقوم الاستراتيجية على تشديد الرقابة على الأصول عبر التعاون بين الوزارات المعنية، بالإضافة إلى الشرطة ومكتب المدعي العامّ، فضلًا عن إشراك مكاتب الضرائب، ومراكز العمل، ومكتب الهجرة، علاوة على زيادة الرقابة التجارية والمالية لمنع غسل الأموال، ومصادرة الممتلكات غير القانونية.
عصابات المافيا العربية تتصدر قائمة "أباطرة" غسيل الأموال في ألمانيا
بتواصلها مع نظيرتها الإيطالية
فريق التحريرنُشر في 