Menu
مشاهير «غسل الأموال».. 10 بلاغات جديدة و30 مليون دينار تشعل القضية

ارتفع العدد الإجمالي للبلاغات التى تلقتها النيابة العامة بالكويت في قضية مشاهير «غسل الأموال» إلى 20 بلاغًا، بعد تسلمها، مؤخرًا، 10 بلاغات جديدة، بالتزامن مع فحص حسابات بنكية تعود إلى بعض من وردت أسماؤهم في البلاغات، إثر تأكد الجهات المعنية من وصول أموال خارجية ضخمة جدًا.


وأفادت مصادر مقرّبة من التحقيقات الجارية بأن إجمالي أرصدة حساباتهم المجمّدة في البنوك نحو 30 مليون دينار، (لا تشمل أرصدة شركة بوتيكات). وتوقّعت المصادر إحالات جديدة للمشاهير إلى النيابة خلال الفترة المقبلة، فيما تدور الشبهات حول تجارة خمور ومخدرات.


وفيما يزعم مشاهير قضية مشاهير «غسل الأموال» أنهم حصلوا على هذه الأموال الضخمة نظير إعلانات، فقد نقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصر إن النيابة ستوسع التحقيقات خلال اليومين المقبلين بعد وصول عدد المشاهير الذين جرى الإبلاغ عنهم إلى 20 شخصًا، عقب تلقي «وحدة التحرّيات»، في وقت سابق، 10 إخطارات لمشاهير جدد.
قالت معلومات: إن الأجهزة الأمنية الكويتية رصدت 23 مشهورًا سعوديًّا، على علاقة بملف «غسل أموال المشاهير» الذي تتابعه الأجهزة المعنية في الكويت ومجلس التعاون، بعدما تم رصد علاقاتهم ببعض المشاهير في الكويت المتهمين بغسل الأموال، بعد التحفظ على أموالهم مؤخرًا.


وتمت عملية الرصد عبر تبادل معلومات بين الأجهزة الأمنية في الكويت ودول مجلس التعاون، وكشفت المعلومات عن عمليات بيع سيارات «أنتيك»، وساعات ثمينة جرت بين بعض مشاهير السوشيال ميديا في الكويت والـ23 مشهورًا سعوديًّا.
وتم تصدير المركبات من الكويت إلى بعض دول الخليج، وتحويل الأموال بعد تقديم الشهادات الجمركية، وهي التحركات التي تم رصده، وتتعاون الأجهزة المعنية مع النيابة العامة الكويتية، تتواصل التحقيقات في الإخطارات الجديدة حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.


وتشير المعلومات إلى جهود جبّارة تُبذل الجهات المعنية لجمع المعلومات حول شبهات المشاهير العشرة، الذين جرت إحالتهم إلى النيابة، وتحقيقات أخرى على الإخطارات الجديدة؛ حيث من المتوقع أن تمتد التحرّيات إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

2020-09-11T09:01:37+03:00 ارتفع العدد الإجمالي للبلاغات التى تلقتها النيابة العامة بالكويت في قضية مشاهير «غسل الأموال» إلى 20 بلاغًا، بعد تسلمها، مؤخرًا، 10 بلاغات جديدة، بالتزامن مع فح
مشاهير «غسل الأموال».. 10 بلاغات جديدة و30 مليون دينار تشعل القضية
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

مشاهير «غسل الأموال».. 10 بلاغات جديدة و30 مليون دينار تشعل القضية

تعقب أموال خارجية ضخمة جدًا.. وفحص حسابات بنكية بالكويت..

مشاهير «غسل الأموال».. 10 بلاغات جديدة و30 مليون دينار تشعل القضية
  • 2189
  • 0
  • 0
فريق التحرير
9 ذو الحجة 1441 /  30  يوليو  2020   02:20 م

ارتفع العدد الإجمالي للبلاغات التى تلقتها النيابة العامة بالكويت في قضية مشاهير «غسل الأموال» إلى 20 بلاغًا، بعد تسلمها، مؤخرًا، 10 بلاغات جديدة، بالتزامن مع فحص حسابات بنكية تعود إلى بعض من وردت أسماؤهم في البلاغات، إثر تأكد الجهات المعنية من وصول أموال خارجية ضخمة جدًا.


وأفادت مصادر مقرّبة من التحقيقات الجارية بأن إجمالي أرصدة حساباتهم المجمّدة في البنوك نحو 30 مليون دينار، (لا تشمل أرصدة شركة بوتيكات). وتوقّعت المصادر إحالات جديدة للمشاهير إلى النيابة خلال الفترة المقبلة، فيما تدور الشبهات حول تجارة خمور ومخدرات.


وفيما يزعم مشاهير قضية مشاهير «غسل الأموال» أنهم حصلوا على هذه الأموال الضخمة نظير إعلانات، فقد نقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصر إن النيابة ستوسع التحقيقات خلال اليومين المقبلين بعد وصول عدد المشاهير الذين جرى الإبلاغ عنهم إلى 20 شخصًا، عقب تلقي «وحدة التحرّيات»، في وقت سابق، 10 إخطارات لمشاهير جدد.
قالت معلومات: إن الأجهزة الأمنية الكويتية رصدت 23 مشهورًا سعوديًّا، على علاقة بملف «غسل أموال المشاهير» الذي تتابعه الأجهزة المعنية في الكويت ومجلس التعاون، بعدما تم رصد علاقاتهم ببعض المشاهير في الكويت المتهمين بغسل الأموال، بعد التحفظ على أموالهم مؤخرًا.


وتمت عملية الرصد عبر تبادل معلومات بين الأجهزة الأمنية في الكويت ودول مجلس التعاون، وكشفت المعلومات عن عمليات بيع سيارات «أنتيك»، وساعات ثمينة جرت بين بعض مشاهير السوشيال ميديا في الكويت والـ23 مشهورًا سعوديًّا.
وتم تصدير المركبات من الكويت إلى بعض دول الخليج، وتحويل الأموال بعد تقديم الشهادات الجمركية، وهي التحركات التي تم رصده، وتتعاون الأجهزة المعنية مع النيابة العامة الكويتية، تتواصل التحقيقات في الإخطارات الجديدة حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.


وتشير المعلومات إلى جهود جبّارة تُبذل الجهات المعنية لجمع المعلومات حول شبهات المشاهير العشرة، الذين جرت إحالتهم إلى النيابة، وتحقيقات أخرى على الإخطارات الجديدة؛ حيث من المتوقع أن تمتد التحرّيات إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك