Menu
التحريات المالية الكويتية تتعقب 18 من مشاهير السوشيال بالكويت

كشفت وسائل إعلام كويتية عن تحرك قريب من وحدة التحريات المالية لإحالة 18 شخصًا أغلبهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي يُشتبه بـ«تضخم حساباتهم البنكية»، إلى نيابة الأموال العامة.

ونقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية عن مصادر مطلعة قولها إن وحدة التحريات المالية ستحيل قريبًا إلى نيابة الأموال العامة 18 من المشتبه بتضخم حساباتهم البنكية، أغلبهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض «الفاشينستات»، وإن الوحدة جادة في محاربة الأموال المشبوهة، وتعمل على تتبُّعها، والتأكد من مصادرها، إعمالًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفادت المصادر بأن «نيابة الأموال العامة لا تزال تحقق في البلاغين المحالين إليها من الوحدة ضد حسابات شاب وفتاة من مشاهير السوشيال ميديا، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تتبع الحسابات المالية»، موضحةً أن «المبالغ المالية المتضخمة في الحسابات محل التحقيق تتجاوز 12 مليون دينار».

وأشارت إلى أن «التحقيقات لا تزال في بدايتها، وأن النيابة ستعمل على استدعاء المشتبه فيهما والتحقيق معهما على ضوء الأدلة»، لافتةً إلى أن «التأكد من سلامة الأموال ومصادرها إحدى المسؤوليات التي أناطها القانون بالجهات الرقابية، وعدم التصدي لها يعرض البلاد لملاحظات وانتقادات دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتتبعها».

اقرأ أيضًا:

على غرار محمد رمضان.. دانة الطريوش: أنا «نمبر وان» السوشيال ميديا

بدور البراهيم تطلب إزالة صورها من السوشيال ميديا.. ومتابعوها: زوجها السبب

زواج شذى سبت يُشعل السوشيال ميديا.. وتكهنات حول شريكها

 

2020-08-28T11:32:20+03:00 كشفت وسائل إعلام كويتية عن تحرك قريب من وحدة التحريات المالية لإحالة 18 شخصًا أغلبهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي يُشتبه بـ«تضخم حساباتهم البنكية»، إلى نيا
التحريات المالية الكويتية تتعقب 18 من مشاهير السوشيال بالكويت
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

التحريات المالية الكويتية تتعقب 18 من مشاهير السوشيال بالكويت

صحف محلية: بعد «تضخم حساباتهم»..

التحريات المالية الكويتية تتعقب 18 من مشاهير السوشيال بالكويت
  • 67
  • 0
  • 0
فريق التحرير
16 رجب 1441 /  11  مارس  2020   04:29 م

كشفت وسائل إعلام كويتية عن تحرك قريب من وحدة التحريات المالية لإحالة 18 شخصًا أغلبهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي يُشتبه بـ«تضخم حساباتهم البنكية»، إلى نيابة الأموال العامة.

ونقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية عن مصادر مطلعة قولها إن وحدة التحريات المالية ستحيل قريبًا إلى نيابة الأموال العامة 18 من المشتبه بتضخم حساباتهم البنكية، أغلبهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض «الفاشينستات»، وإن الوحدة جادة في محاربة الأموال المشبوهة، وتعمل على تتبُّعها، والتأكد من مصادرها، إعمالًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفادت المصادر بأن «نيابة الأموال العامة لا تزال تحقق في البلاغين المحالين إليها من الوحدة ضد حسابات شاب وفتاة من مشاهير السوشيال ميديا، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تتبع الحسابات المالية»، موضحةً أن «المبالغ المالية المتضخمة في الحسابات محل التحقيق تتجاوز 12 مليون دينار».

وأشارت إلى أن «التحقيقات لا تزال في بدايتها، وأن النيابة ستعمل على استدعاء المشتبه فيهما والتحقيق معهما على ضوء الأدلة»، لافتةً إلى أن «التأكد من سلامة الأموال ومصادرها إحدى المسؤوليات التي أناطها القانون بالجهات الرقابية، وعدم التصدي لها يعرض البلاد لملاحظات وانتقادات دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتتبعها».

اقرأ أيضًا:

على غرار محمد رمضان.. دانة الطريوش: أنا «نمبر وان» السوشيال ميديا

بدور البراهيم تطلب إزالة صورها من السوشيال ميديا.. ومتابعوها: زوجها السبب

زواج شذى سبت يُشعل السوشيال ميديا.. وتكهنات حول شريكها

 

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك