كشفت وسائل إعلام كويتية عن تحرك قريب من وحدة التحريات المالية لإحالة 18 شخصًا أغلبهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي يُشتبه بـ«تضخم حساباتهم البنكية»، إلى نيابة الأموال العامة.
ونقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية عن مصادر مطلعة قولها إن وحدة التحريات المالية ستحيل قريبًا إلى نيابة الأموال العامة 18 من المشتبه بتضخم حساباتهم البنكية، أغلبهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض «الفاشينستات»، وإن الوحدة جادة في محاربة الأموال المشبوهة، وتعمل على تتبُّعها، والتأكد من مصادرها، إعمالًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت المصادر بأن «نيابة الأموال العامة لا تزال تحقق في البلاغين المحالين إليها من الوحدة ضد حسابات شاب وفتاة من مشاهير السوشيال ميديا، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تتبع الحسابات المالية»، موضحةً أن «المبالغ المالية المتضخمة في الحسابات محل التحقيق تتجاوز 12 مليون دينار».
وأشارت إلى أن «التحقيقات لا تزال في بدايتها، وأن النيابة ستعمل على استدعاء المشتبه فيهما والتحقيق معهما على ضوء الأدلة»، لافتةً إلى أن «التأكد من سلامة الأموال ومصادرها إحدى المسؤوليات التي أناطها القانون بالجهات الرقابية، وعدم التصدي لها يعرض البلاد لملاحظات وانتقادات دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتتبعها».
اقرأ أيضًا:
