وجَّهت السلطات الأمريكية ثلاث تهم إلى إيراني يعيش في كندا؛ لقيامه بتهريب 115 مليون دولار لحساب أفراد وشركات إيرانية، منتهكًا بذلك العقوبات الأمريكية.
وأوضح المدعون الفيدراليون في نيويورك، أنَّ «بهرام كريمي» البالغ من العمر 53 عامًا، يواجه ثلاث تهم هي: التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، وتزوير مصرفي، والكذب على محققين اتحاديين.
وكشفت لائحة الاتهام أنَّ «كريمي» سهَّل تحويل مدفوعات من شركة فنزويلية إلى شركات إيرانية، مستخدمًا حسابات مصرفية سويسرية، والتي تستخدم بنوك نيويورك جزئيًا لتوجيه الأموال، وهو ما سمح له بإخفاء الأموال، منتهكًا بذلك العقوبات الاقتصادية؛ حيث قام خلال الفترة من أبريل 2011 ونوفمبر 2013، بتحويل 15 دفعة بلغت قيمتها 115 مليون دولار.
وجاءت هذه الأموال التي تمَّ تحويلها لشركات إيرانية، من مشروع نظمته وموَّلته حكومتا إيران وفنزويلا، لبناء 7000 وحدة سكنية في فنزويلا.
اقرأ ايضأ :
