قال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، إنه حصل على مجموعة ملفات مسربة تكشف عن نقاط ضعف كبيرة في الحرب العالمية ضد عمليات غسل الأموال الدولية.
وتكشف الوثائق المسربة من وزارة الخزانة الأمريكية أن بنوكًا عالمية كبرى تتعامل منذ سنوات مع عملاء يشكلون مخاطر كبيرة، وأظهرت الملفات كيفية نقل مبالغ كبيرة من النقد «غير المشروع» عبر تلك البنوك، إلى مجرمين متورطين في الجريمة المنظمة وأفراد خاضعين لعقوبات أمريكية.
وأضاف الاتحاد أنه على الرغم من اللوائح الصارمة، فقد قبلت البنوك الكبرى أيضًا مجرمين مشتبه بهم كعملاء وأجرت تحويلات بمليارات الدولارات لهم، وكشف التقرير عن أن البنوك ترددت أيضًا في الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات المشبوهة للسلطات وأحيانًا كانت تفعل ذلك بعد تأخير لسنوات.
