تخطّي إلى المحتوى
صحيفة عاجل الإلكترونية
النشرة البريدية
اتصل بنا
تابعنا:
ابحث في عاجل…
EN
الرئيسية
المحليات
الاقتصاد
رياضة
مدارات عالمية
وظائف
الترفيه
منوعات
سياحة وسفر
مجتمع
الرئيسية
‹
الوسوم
#
غسيل الأموال
…
21 خبراً مرتبطاً
الأبرز في الوسم
الهند تطلب إصدار مذكرات توقيف مفتوحة بحق مقيم في الإمارات بتهم غسل أموال وجرائم خطيرة
السبت 7 فبراير 2026
أحدث أخبار الوسم
منوعات
محامية: البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال
السبت 20 ديسمبر 2025
المحليات
«التحالف الإسلامي» يختتم البرنامج المتقدم في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بنيجيريا
الجمعة 12 ديسمبر 2025
المحليات
محام: على أي فرد يشتبه في جريمة غسيل أموال إبلاغ التحريات المالية في أمن الدولة
السبت 12 أبريل 2025
مدارات عالمية
"يوروبول" يعتقل 33 شخصًا بعد تفكيك شبكة عالمية لغسل الأموال
الثلاثاء 30 مايو 2023
الاقتصاد
دراسة: جريمة غسيل الأموال «التحدي الأكبر» لاستقرار النظام المالي العالمي
الجمعة 23 ديسمبر 2022
المحليات
حال عدم الإفصاح.. محام: عقوبة السفر بأكثر من 60 ألف ريال تصل إلى 25% من المبلغ
السبت 13 أغسطس 2022
المحليات
بالفيديو.. محام يحذر المواطنين: هكذا يمكن أن تسقط ضحية غسيل الأموال
الجمعة 24 ديسمبر 2021
مدارات عالمية
أول تعليق من روان بن حسين بعد صدور حكم بشأن قضية غسل الأموال
الأربعاء 17 نوفمبر 2021
الاقتصاد
«كشفتها بيانات مسربة».. نقل مبالغ مالية عبر بنوك لمتورطين بجرائم منظمة
الإثنين 21 سبتمبر 2020
المحليات
صدور تقرير المتابعة الأول بمجال مكافحة غسل الأموال
الثلاثاء 21 يناير 2020
المحليات
سجن 16 متورطًا بغسيل الأموال والتستر 57 عامًا وغرامة مالية 25 مليون ريال
الإثنين 6 يناير 2020
الاقتصاد
«ساما»: مرتكب «غسيل الأموال» ينتظره السجن والغرامة
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
المحليات
النيابة العامة: منع المدان في جرائم غسيل الأموال من السفر مدة مماثلة لفترة السجن
الجمعة 27 ديسمبر 2019
مدارات عالمية
الخزانة الأمريكية تتجه إلى فرض عقوبات جديدة على مقربين من «حزب الله»
الجمعة 13 ديسمبر 2019
المحليات
النيابة العامة تُحذر عملاء البنوك من استخدام حساباتهم في تحويلات غير مشروعة
الأحد 17 نوفمبر 2019
المحليات
النيابة العامة تُحذر من خطورة جرائم تبييض الأموال القذرة
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
مدارات عالمية
مساعٍ أوروبية لتأسيس هيئة جديدة لمراقبة غسل الأموال القذرة
السبت 9 نوفمبر 2019
المحليات
«المالية» تحذر من استلام نقدية من شخص معلوم وإيداعها في حساب مجهول
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
المحليات
«مركز الملك سلمان» يحذر من عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الخميس 10 أكتوبر 2019
رياضة
اعتقال مسؤول بارز بإندرلخت لاتهامه بالاحتيال وغسيل الأموال
الخميس 12 سبتمبر 2019
