دعا مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخمسين، والمقرر انعقادها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء 10/11/1444هـ الموافق 30/05/2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وأوضحت الشركة في بيان عبر منصة «تداول» أن حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
وعن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية، أشار البيان إلى نص المادة (36) من النظام الأساس للشركة على «لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني خلال الثلاثين يوما التالية لموعد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.»
وأوضح البيان أن جدول أعمال الجمعية يشمل:
أولاً - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.
ثانياً - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.
ثالثاً – التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.
رابعاً - التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022م، بواقع (0.75) ريال وبنسبة (7.5٪) من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره (105 مليون) ريـال. (مرفق)
خامساً - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (0.5) ريـال للسهم على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م، وبنسبة (5٪) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدره (70 مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 22/11/1444هـ الموافق 11/06/2023م.(مرفق)
سادساً - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
سابعاً - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.
ثامناً – التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/06/2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31/12/2023م خلفاً للعضو السابق المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد عضو غير تنفيذي. (مرفق)
تاسعاً - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/06/2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31/12/2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / ماجد بن خالد العساف عضو غير تنفيذي. (مرفق)
عاشراً –التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ 07/02/2022م لغاية تاريخ 06/02/2025م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام 2023م بحوالي (13 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية.(مرفق)
الحادي عشر – التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية الشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن تأمين صحي لموظفي الشركة لمدة عام اعتبارا من تاريخ 30/09/2022م وتقدر قيمة التعاملات السنوية (9.5) مليون ريال بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
الثاني عشر – التصويت على إبرام عقد تمويل إسلامي من أحد البنوك المحلية بمبلغ 1.400 مليون ريال لتمويل مشروع إنشاء خط انتاج بطاقة 5.000 طن / يوم مع البنية التحتية لخط آخر بنفس الطاقة بمصنع إسمنت جازان، يزيد أجله عن ثلاث سنوات وذلك طبقا للمادة 22 من النظام الأساسي للشركة.