أعلنت شركة أسمنت حائل نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) الذي انعقد في يوم الإثنين 13 محرم 1445هـ الموافق 31 يوليو 2023م، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بمقر الشركة بمدينة حائل عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك نظراً لتعذر اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.
وأشارت الشركة في بيان عبر منصة «تداول» أن نسبة حضور الاجتماع بلغت 27.18%.
وأوضحت أن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1- الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
2- الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة.
3- الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم.
4- الموافقة على تعديل المادة الثانية عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.
5- الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال.
6- الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال.
7- الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
8- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والثلاثين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات.
9- الموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثين من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
10- الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بلجنة المراجعة.
11- الموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة.
12- الموافقة على تعديل المادة الرابعة والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بلجنة الترشيحات والمكافآت.
13- الموافقة على تعديل المادة الثامنة والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية.
14- الموافقة على تعديل المادة التاسعة والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.
15- الموافقة على تعديل المادة الخمسين من نظام الشركة الأساس المتعلقة باستحقاق الأرباح.
16- الموافقة على حذف المادة الحادية والخمسين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.
17- الموافقة على تعديل المادة الثالثة والخمسين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوى المسؤولية.
18- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة البالغ قدره 58,348,557 ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى حساب الأرباح المبقاة.
19- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد.