دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الجيرية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023م، في تمام الساعة (08:30) مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ووفقًا لبيان على "تداول السعودية"، يأتي جدول الأعمال كالتالي:
– الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م ومناقشته.
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.
– الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31-12-2022م ومناقشتها.
– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
– التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.
– التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م.
– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
