ضبط جهاز إنفاذ القانون الأوروبي "يوروبول" 33 مشتبها بهم في عمل منسق ضد شبكة إجرامية نشطة عالميا لغسل الأموال في إيطاليا وإسبانيا.
قام الجناة، وهم من الجنسية الإيطالية والألبانية والكولومبية والمغربية والسورية، ببناء شبكة دولية من الشركات لغسل الأموال.
بصفتها ما يسمى بـ"مراقب شبكة غسل الأموال"، عرضت الشبكة الإجرامية خدمة إجرامية محترفة لإخفاء مصدر العائدات المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات من أمريكا الجنوبية.
بدعم من "يوروبول" و"يوروجست"، اكتشف متخصصون في غسل الأموال من الحرس المالي الإيطالي شبكة من شركات الإلكترونيات المنتشرة في جميع أنحاء العالم وصادروا أصولًا بقيمة 18.5 مليون يورو.
ويستخدم الهيكل المعقد شركات في دول مثل الصين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، من بين دول أخرى.