وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى 4 أشخاص بالتهرب الضريبي وغسل الأموال وجرائم أخرى على صلة بحسابات خارجية فُتحت بمساعدة شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا آند كو".
وقالت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، إن السلطات الاتحادية في نيويورك اتهمت مدير حسابات على صلة بالشركة، ومحاميًا وعميلًا ومحاسبه، بخلط ملايين الدولارات في حسابات خارجية من أجل إخفاء ثرواتهم.
وأضافت أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين الأربعة، في أول ملاحقة جنائية من جانب الولايات المتحدة على صلة بالوثائق المسربة من تلك الشركة التي توقفت عن العمل حاليًّا، بحسب المصدر نفسه.