فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على أعضاء في شبكة من القنوات المالية التي تمول حزب الله اللبناني الموالي لإيران، وتتخذ من لبنان، ودول في المنطقة، مقرًّا لها.
وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بتحديد أعضاء في شبكة دولية من الميسرين الماليين والشركات الواجهة التي تعمل لدعم حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الشبكات تداولت معًا عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجرت عمليات تبادل العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لصالح كل من حزب الله والحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس.
ويستخدم حزب الله، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، عائدات هذه الشبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية، وكذلك لإدامة عدم الاستقرار في لبنان وفي أنحاء المنطقة، بحسب البيان.
من جانبها، قالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي: إن "حزب الله وفليق القدس في الحرس الثوري الإيراني يواصلان استغلال النظام المالي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية". مضيفًا أن "الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات لتعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
ممولو حزب الله في الكويت ولبنان
وكشف بيان الخزانة، أن حزب الله يواصل استغلال القطاع التجاري المشروع للحصول على الدعم المالي والمادي، ما مكّنه من تنفيذ أعمال إرهابية وتقويض المؤسسات السياسية اللبنانية.
ويوضح تحديد الأفراد والكيانات أدناه جهود وزارة الخزانة الأمريكية، لاستهداف حزب الله والدعم الأساسي المقدم له من قبل الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس.
حسيب محمد حدوان:
معروف أيضًا باسم الحاج زين، وهو مسؤول كبير في الأمانة العامة لحزب الله. حدوان تابع مباشرة للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ومسؤول عن جمع الأموال من المانحين ورجال الأعمال خارج لبنان.
وتم تصنيف حسيب محمد حدوان، لكونه تصرف أو زعم أنه يتصرف لصالح حزب الله أو نيابة عن، بشكل مباشر أو غير مباشر.
علي الشاعر:
يشغل الشاعر منصب مدير مكتب حدوان، ويقبل المساهمات المالية نيابة عن حزب الله منذ عام 2000.
وتم تصنيف علي الشاعر، لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًّا أو رعايته أو تقديمه ماليًّا أو ماديًّا أو تقنيًّا أو سلعيًّا أو خدماتيًّا للحزب أو لدعمه، وفق البيان.
طالب حسين علي جارك إسماعيل
نسق طالب حسين علي جارك إسماعيل تحويل ملايين الدولارات إلى حزب الله من الكويت عبر جمال حسين عبد علي عبدالرحيم الشطي. كما سافر طالب حسين إلى لبنان للقاء مسؤولي حزب الله للتبرع بالمال للمجموعة.
جمال حسين عبد علي عبدالرحيم الشطي
تم تصنيف جمال حسين عبد علي عبدالرحيم الشطي، لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته له أو تقديمه دعمًا ماليًّا أو ماديًّا أو تقنيًّا أو سلعيًّا أو خدمات للحزب أو لدعمه.
مغداد أميني وعلي قصير:
يشرف الميسران الماليان التابعان للحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس وحزب الله، مغداد أميني وعلي قصير، على شبكة تضم ما يقرب من 20 فردًا وشركة واجهة، تقع في دول وولايات قضائية متعددة، تسهل حركة وبيع ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من الذهب، والإلكترونيات، وبالعملة الأجنبية لدعم حزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني.
وتم إدراج أميني لدوره في مساعدة الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس، على تحويل الأموال من إيران إلى الإمارات العربية المتحدة لتحويلها إلى الدولار الأمريكي.
بينما تم إدراج قصير سابقًا في سبتمبر 2019، لعمله لصالح أو نيابة عن مسؤول الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس رستم قاسمي، الذي أشرف على شبكة واسعة تشارك في مبيعات النفط نيابة عن الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس.
ويعمل قصير، الميسر المالي لحزب الله، مع مسؤولي حزب الله لإدارة الحسابات المصرفية للمجموعة في إيران ويتعاون مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس لإدارة المعاملات المالية لصالح كل من حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
ساعد قصير في تحويل مئات الملايين من الدولارات لصالح حزب الله وإيران، وواصل العمل مع قاسمي لترتيب بيع النفط الإيراني لعملاء أجانب من أجل تحقيق إيرادات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله بعد تصنيفاتهما لعام 2019.
ويساعد كل من أميني وقصير في جهودهما فريق من المرؤوسين الموثوقين منهم أويد يازدانباراست، ومحمد علي دمرشيلو وسمانح دمرشيلو، ومحمد رضا كاظمي.
ويقوم هذا الرباعي على تسهيل تهريب الذهب والعملة من إيران إلى تركيا عبر الرحلات التجارية التي تديرها شركة الطيران الإيرانية ماهان إير الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
فيما يسهل رجل آخر يدعى محمد رضا كاظمي عمليات بيع الذهب في تركيا.
وبمجرد بيع الذهب، يتم إرجاع العائدات إلى إيران من خلال نفس العملية، وعندها يتم تحويلها إلى أميني وقصير.
يعمل سمانح دمرشيلو أيضًا مع قصير لتسهيل بيع النفط الإيراني للمشترين الأجانب.
وتم إدراج الرباعي في قائمة العقوبات لقيامهم بمساعدة أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعلي قصير أو لدعمه.
مصطفى بوريا وحسين أسد الله
يبيع مصطفى بوريا وحسين أسد الله الأجهزة الإلكترونية نيابة عن هذه الشبكة في الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة Hemera Infotech FZCO ومقرها دبي.
مرتضى ميناي هاشمي
استخدم رجل الأعمال الذي يتخذ من الصين مقراً له، مرتضى ميناي هاشمي، وصوله إلى النظام المالي الدولي لغسل مبالغ طائلة من الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
وبالتنسيق مع محمد رضا كاظمي، قام الهاشمي بغسل عشرات الملايين من الدولارات لصالح الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس وحزب الله من خلال تحويل العملات الأجنبية ومبيعات الذهب.
شارك الهاشمي أيضًا في التحويلات المالية المرتبطة بمحمد رضا خدماتي، وهو ميسر مالي آخر تابع للحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس تم تعيينه في مايو 2018 جنبًا إلى جنب مع أميني لتقديم الدعم لقوات الحرس الثوري الإيراني.
يسيطر الهاشمي على العديد من الشركات التي يقع مقرها في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين.
ويتلقى الهاشمي المساعدة من مواطني جمهورية الصين الشعبية، يان سو شوان وسونغ جينغ، الذين ساعدوه، بتوجيه من الهاشمي، في إنشاء حسابات مصرفية والعمل كمالكين لشركاته.
اشترى يان سو شوان، نيابة عن الهاشمي، أيضًا منتجات ذات استخدام مزدوج من أصل أميركي لشحنها إلى إيران.
شركات ذات صلة:
وتم تصنيف كل من شركات PCA Xiang Gang Limited و Damineh Optic Limited و China 49 Group Co.، Limited و Taiwan Be Charm Trading Co.، Limited و Black Drop Intl Co.، Limited لكونها مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر من مرتضى ميناي هاشمي.
بينما تم تصنيف شركتي Victory Somo Group (HK) Limited و Yummy Be Charm Trading (HK) Limited لكونها مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، لـسونغ جينغ.
اقرأ أيضًا
إعفاء حالتين من فرض تكاليف جديدة على الدعوى و7 حالات لرد المبالغ القضائية المدفوعة