أكد اتحاد الغرف السعودية أهمية التزام المنشآت بقواعد الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، والتي تبدأ بتوفير بيانات دقيقة ومحدّثة، وحفظها، والإفصاح عنها خلال المدد المحددة.
وأكد الاتحاد ضرورة التعاون مع وزارة التجارة عند طلب المعلومات والوثائق المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، مشيراً إلى أن الالتزام بهذه القواعد يعزز الشفافية في القطاع الخاص.
أبرز المخالفات المتعلقة بالإفصاح
عدم الإفصاح عن بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة.
عدم تحديث البيانات المفصح عنها في الوقت المحدد.
عدم الحصول على بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، وعدم قيدها في سجل خاص أو حفظها.
عدم تقديم بيانات المستفيد الحقيقي إلى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
عدم التعاون مع وزارة التجارة في توفير المستندات والمعلومات والوثائق أو الاستجابة للطلبات خلال المدة المقررة.
اعرض التغريدة على منصة X
وفي السياق ذاته، شدد الاتحاد على أهمية التزام المنشآت بجميع التعليمات النظامية لتفادي الوقوع في المخالفات وضمان استمرارية أعمالها بسلاسة.
