أكد المحامي المختص بالقضايا المالية عاصم العيسى، على أن من يملك أكثر من 60 ألف ريال في حال سفره ولم يفصح عنها يعاقب بغرامة تصل إلى 25% من المبلغ و50% في المرة الثانية.
وأضاف في تصريحات، لقناة الإخبارية، أن أي مسافر سواء كان سعودي أو غير سعودي، عليه أن يبلغ عن ما في حوزته من أموال، إذا زادت عن 60 ألف ريال.
وأوضح أن هناك فرقًا بين عدم الإفصاح وغسل الأموال، ولكن إخفاء المال قرينة على إخفاء المصدر، فلو كان مصدر المال صحيحًا يجب الإفصاح عنها، خاصة وأن الجمارك سهلت إجراءات الإفصاح.
وأشار المحامي إلى أنه لو كان مصدر المال غير معلوم فحينها يجب عمل إثبات مشروعية المال كي لا يدخل الشخص في خانة غسل الأموال.
