Menu

جرائم غسل الأموال

النيابة العامة: إبلاغ مرتكب جرائم غسل الأموال عن شركائه يخفّف عنه العقوبة.. بشرط

النيابة العامة: إبلاغ مرتكب جرائم غسل الأموال عن شركائه يخفّف عنه العقوبة.. بشرط

أكّدت النيابة العامة أن إبلاغ مرتكبي جرائم غسل الأموال للسلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل العلم بها، يُعدّ من الظروف المخففة...

الجمارك السعودية: «الثقة المفرطة» تعرض صاحبها للتورط في غسل الأموال

الجمارك السعودية: «الثقة المفرطة» تعرض صاحبها للتورط في غسل الأموال

نبهت الجمارك السعودية، بالطرق المعقدة التي تتم بها جريمة «غسل الأموال»، والتي من بينها «الثقة المفرطة» في التعاملات المالية. وقالت «الجمارك...

«النيابة العامة» تجدّد التحذير: غسل الأموال جريمة كبيرة توجب التوقيف

«النيابة العامة» تجدّد التحذير: غسل الأموال جريمة كبيرة توجب التوقيف

جدّدت النيابة العامة تحذيرها من عمليات غسل الأموال، مشيرة إلى أنها تُعرّض مرتكبها للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في النظام. وأوضحت النيابة...

نأسف, لا توجد نتائج
نأسف, لا توجد نتائج
نأسف, لا توجد نتائج