Menu
النيابة: عدم إفصاح المسافر عما بحوزته من قيم سلوك ينطوي على شبهة غسل أموال

النيابة: عدم إفصاح المسافر عما بحوزته من قيم سلوك ينطوي على شبهة غسل أموال

جددت النيابة العامة، التحذير، من عدم التزام المسافر بالإفصاح عما بحوزته من قيم «نقود ومجوهرات ومعادن ثمينة» تتجاوز الحد المسموح به وهو 60 أل...

السجن 15 عامًا ورد 8 مليارات درهم عقوبة مواطنين إماراتيين أضرا بالمال العام

السجن 15 عامًا ورد 8 مليارات درهم عقوبة مواطنين إماراتيين أضرا بالمال العام

قضت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، بالسجن لـ15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية في ...

السجن 28 سنة وغرامات مالية ومصادرة 375 مليون ريال في قضية غسل الأموال والتستر التجاري بالرياض

السجن 28 سنة وغرامات مالية ومصادرة 375 مليون ريال في قضية غسل الأموال والتستر التجاري بالرياض

كشفت مصادر، عن صدور أحكام قضائية في الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدَّعي العام ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أم...

الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تثير الجدل بدفاعها عن المشاهير المتهمين بغسل الأموال

الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تثير الجدل بدفاعها عن المشاهير المتهمين بغسل الأموال

أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، الجدل بموقفها من قضية مشاهير منصات التواصل الاجتماعي المتهمين بقضية قيد التحقيق تتعلق بغسيل الأموال في...

قبرص توافق على تسليم عضو في "حزب الله" إلى أمريكا

قبرص توافق على تسليم عضو في "حزب الله" إلى أمريكا

صدّقت المحكمة العليا في قبرص على أمر تسليم عضو في "حزب الله" اللبناني إلى الولايات المتحدة، لاتهامه في قضيّة غسل أموال وتجارة المخدرات. أف...

النيابة العامة تحذِّر من استلام أموال نقدية مجهولة المصدر لإيداعها في الحساب المصرفي

النيابة العامة تحذِّر من استلام أموال نقدية مجهولة المصدر لإيداعها في الحساب المصرفي

طالبت النيابة العامة المواطنين بتوخِّي الحذر من استلام أموال نقدية مجهولة المصدر؛ تجنبًا للمساءلة الجزائية. وقالت النيابة العامة في تغريدتي...

نأسف, لا توجد نتائج
نأسف, لا توجد نتائج
نأسف, لا توجد نتائج