Menu

غسل الأموال

تحرك إماراتي باكستاني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحرك إماراتي باكستاني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقعت وحدة المعلومات المالية في الإمارات اليوم مذكرة تفاهم مع وحدة الرقابة المالية في باكستان لمواصلة تعزيز استقرار النظام المالي ولمواجهة غس...

مشاهير الشوسيال.. النيابة الكويتية تصدم المتهمين بغسل الأموال

مشاهير الشوسيال.. النيابة الكويتية تصدم المتهمين بغسل الأموال

أكدت مصادر مسؤولة أن النيابة العامة الكويتية صدمت المتهمين في قضية مشاهير السوشيال، عبر عدم رفع قرار المنع من السفر، الصادر بحق المشاهير الـ...

تجمُّد أرصدة اثنين من مشاهير السوشيال بقرار من النيابة العامة بالكويت

تجمُّد أرصدة اثنين من مشاهير السوشيال بقرار من النيابة العامة بالكويت

أصدرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الإثنين، قرارًا بالتحفظ على الأرصدة البنكية، لاثنين من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، وهما «عبودكا» و«...

مشاهير «غسل الأموال».. قرار رسمي بحجز جميع اليخوت والدراجات المائية

مشاهير «غسل الأموال».. قرار رسمي بحجز جميع اليخوت والدراجات المائية

أفادت معلومات، اليوم الثلاثاء، بأن النيابة العامة الكويتية قررت حجز جميع اليخوت والمراكب والدراجات المائية المملوكة للمتهمين في قضية مشاهير ...

«البنوك السعودية» تُحدد 3 مراحل مشبوهة لعمليات غسيل الأموال.. تعرف عليها

«البنوك السعودية» تُحدد 3 مراحل مشبوهة لعمليات غسيل الأموال.. تعرف عليها

جدَّدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، التحذير من 3 مراحل مشبوهة لجريمة غسل الأموال. وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بمو...

مشاهير «غسل الأموال».. 10 بلاغات جديدة و30 مليون دينار تشعل القضية

مشاهير «غسل الأموال».. 10 بلاغات جديدة و30 مليون دينار تشعل القضية

ارتفع العدد الإجمالي للبلاغات التى تلقتها النيابة العامة بالكويت في قضية مشاهير «غسل الأموال» إلى 20 بلاغًا، بعد تسلمها، مؤخرًا، 10 بلاغات ج...

شاهد.. زفاف ابنة «إل تشابو» وسط حماية من أعضاء عصابة «سينالوا»

شاهد.. زفاف ابنة «إل تشابو» وسط حماية من أعضاء عصابة «سينالوا»

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفل زفاف، أليخاندرينا جوزمان سالازار ابنة خواكين «إل تشابو» وإدجار كازاريس ابن شقيق بلانكا مارجريتا ...

النيابة العامة توضح تأثير «غسل الأموال» على الأنشطة التجارية

النيابة العامة توضح تأثير «غسل الأموال» على الأنشطة التجارية

حذّرت النيابة العامة من خطورة عمليات غسل الأموال على المنافسة الشريفة والأنشطة التجارية، مؤكدة أن بعض غاسلي الأموال يتجهون إلى بيع الأصول بأ...

خبير قانوني: عقوبات متهمي «غسل الأموال» يجوز مضاعفتها

خبير قانوني: عقوبات متهمي «غسل الأموال» يجوز مضاعفتها

قال الخبير القانوني، بدر الحميداني، إن العقوبات الصادرة بحق المتهمين في جرائم غسل الأموال سواء بالسجن (15 عامًا) أو الغرامة (7 ملايين ريال)؛...

«النيابة العامة»: الإفصاح عن مصدر الأموال عند إيداعها بالبنوك «ضرورة»

«النيابة العامة»: الإفصاح عن مصدر الأموال عند إيداعها بالبنوك «ضرورة»

شدّدت النيابة العامة على ضرورة الإفصاح عن مصدر الأموال للعميل عند إيداعها بالبنوك، لافتة إلى أن الإخلال بصحة البيانات تعرّض للمساءلة، وقالت ...

منظمة دولية: سنراقب قصور تركيا في «غسل الأموال ودعم الإرهاب»

منظمة دولية: سنراقب قصور تركيا في «غسل الأموال ودعم الإرهاب»

أعلنت منظمة دولية مالية تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا لها أنها ستبدأ فرض «رقابة خاصة» على تركيا في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأ...

«النيابة العامة» تجدِّد التحذير من «إيداعات مصرفية»: موجبة للمساءلة

«النيابة العامة» تجدِّد التحذير من «إيداعات مصرفية»: موجبة للمساءلة

جدَّدت النيابة العامة، اليوم الإثنين، التحذير من استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف؛ لأن ذلك قد يُعرضك لل...

ساما: السعودية تمتلك إطارًا قانونيًا قويًا لمكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب

ساما: السعودية تمتلك إطارًا قانونيًا قويًا لمكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب

أكَّدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الإثنين، أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة لمكافحة غسل الأموال؛ حيث أصبحت السعودية في مقدمة الدول...

«النيابة العامة» تجدّد التحذير: غسل الأموال جريمة كبيرة توجب التوقيف

«النيابة العامة» تجدّد التحذير: غسل الأموال جريمة كبيرة توجب التوقيف

جدّدت النيابة العامة تحذيرها من عمليات غسل الأموال، مشيرة إلى أنها تُعرّض مرتكبها للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في النظام. وأوضحت النيابة...

النيابة العامة تحذّر من تحويل أموال إلى مجهولين

النيابة العامة تحذّر من تحويل أموال إلى مجهولين

حذَّرت النيابة العامة من تحويل أموال إلى أشخاصٍ غير معروفين؛ منعًا للمساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل الأموال. ونصحت النيابة العامة، عبر حس...

نأسف, لا توجد نتائج
نأسف, لا توجد نتائج
نأسف, لا توجد نتائج