Menu

غسل الأموال

سجن مواطنة عامين ومنعها من السفر لاتهامها بجريمة غسل أموال

سجن مواطنة عامين ومنعها من السفر لاتهامها بجريمة غسل أموال

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، صدور حكم نهائي بسجن مواطنة عامين، ومنعها من السفر لذات المدة، في وقائع جنائية لجريمة غسل أموال. وقال ا...

الاتحاد الأوروبي يستحدث هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال

الاتحاد الأوروبي يستحدث هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال

تعتزم المفوضية الأوروبية استحداث هيئة مراقبة جديدة، لمكافحة غسل الأموال، من بين إجراءات أخرى، طبقًا لوثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمان...

إحالة 12 مواطنًا ومقيمًا للقضاء لتورطهم في جرائم رشوة وغسل أموال

إحالة 12 مواطنًا ومقيمًا للقضاء لتورطهم في جرائم رشوة وغسل أموال

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إحالة 12 مواطنًا ومقيمًا إلى القضاء، لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير وغسل الأموال لإيقاع العقوبات في حقه...

السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال لمتهمين هرّبا أموالًا

السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال لمتهمين هرّبا أموالًا

أكدت النيابة العامة، توقيع عقوبة السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم لقيامهما بتهريب الأموال إلى الخارج. وتنص المادة الرا...

ضربة موجعة لـ«يوفنتوس».. رونالدو متهم بـ«غسل الأموال»

ضربة موجعة لـ«يوفنتوس».. رونالدو متهم بـ«غسل الأموال»

تلقى نادي يوفنتوس الإيطالي ضربة موجعة جديدة باتهام نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بانتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك بعد أيام قليلة من...

الحكم على سيدة السلفادور الأولى السابقة بالسجن لمدة 10 سنوات

الحكم على سيدة السلفادور الأولى السابقة بالسجن لمدة 10 سنوات

حكم على السيدة الأولى السابقة في السلفادور وشقيقها بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة غسل الأموال يوم الجمعة. وأعلن المدعي العام الحكم على آنا لي...

«النيابة العامة» تحذر من استغلال التبرعات الخيرية في غسل الأموال

«النيابة العامة» تحذر من استغلال التبرعات الخيرية في غسل الأموال

أوضحت النيابة العامة أنه يحظر استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني، في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات، بقصد ...

خلال الربع الأول من 2021.. الأمن يضبط 32 متورطًا في غسل أموال بقيمة مليار و500 مليون ريال

خلال الربع الأول من 2021.. الأمن يضبط 32 متورطًا في غسل أموال بقيمة مليار و500 مليون ريال

ضبطت الجهات الأمنية في السعودية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 32 متورطًا في قضايا غسل أموال، متهمين في عمليات التحويل غير ا...

«النيابة العامة» تتعاون مع «سوق المال» في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«النيابة العامة» تتعاون مع «سوق المال» في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقَّع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال محمد عبدالله القويز، في مجال مكافحة غس...

لمكافحة غسل الأموال.. توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة وهيئة الزكاة

لمكافحة غسل الأموال.. توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة وهيئة الزكاة

وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم مذكرة تفاهم مع محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي في مجال مكا...

النيابة العامة تتعاون مع «هيئة الأوقاف» في مكافحة غسل الأموال

النيابة العامة تتعاون مع «هيئة الأوقاف» في مكافحة غسل الأموال

وقع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل -عبر الاتصال المرئي- اليوم، مذكرة تعاون مع نائب محافظ الهيئة العامة للأ...

رامون عباس... نجم «إنستجرام» النيجيري متهم بغسل أموال لصالح كوريا الشمالية

رامون عباس... نجم «إنستجرام» النيجيري متهم بغسل أموال لصالح كوريا الشمالية

قال مسؤولون أمريكيون، إن أحد المشاهير المؤثرين على تطبيق «إنستجرام» في نيجيريا متهم بمساعدة مجموعات قرصنة من كوريا الشمالية في غسيل أموال من...

الإمارات تفرض عقوبات على 11 بنكًا لعدم التزامها بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإمارات تفرض عقوبات على 11 بنكًا لعدم التزامها بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 بنكًا عاملًا في دولة الإمارات. جاء ذلك عملًا بنظام «مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل ...

مصرف الإمارات يتعقَّب غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخطوة جديدة

مصرف الإمارات يتعقَّب غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخطوة جديدة

عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الاجتماع الأول لـ«مسؤولي الامتثال»؛ لدعم تحقيق أجندة الإمارات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة...

«مكافحة غسل الأموال» تدرب 70 مختصًا على تعقب «الأصول الافتراضية»

«مكافحة غسل الأموال» تدرب 70 مختصًا على تعقب «الأصول الافتراضية»

تنظم اللجنةُ الدائمة لمكافحة غسل الأموال برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد «الأصول الافتراضية - التحقيق وأدوات التعقب»، بمشاركة 70 مختصًا من ممثلي ...

نأسف, لا توجد نتائج
نأسف, لا توجد نتائج
نأسف, لا توجد نتائج