Menu

غسل الأموال

شاهد.. زفاف ابنة «إل تشابو» وسط حماية من أعضاء عصابة «سينالوا»

شاهد.. زفاف ابنة «إل تشابو» وسط حماية من أعضاء عصابة «سينالوا»

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفل زفاف، أليخاندرينا جوزمان سالازار ابنة خواكين «إل تشابو» وإدجار كازاريس ابن شقيق بلانكا مارجريتا ...

النيابة العامة توضح تأثير «غسل الأموال» على الأنشطة التجارية

النيابة العامة توضح تأثير «غسل الأموال» على الأنشطة التجارية

حذّرت النيابة العامة من خطورة عمليات غسل الأموال على المنافسة الشريفة والأنشطة التجارية، مؤكدة أن بعض غاسلي الأموال يتجهون إلى بيع الأصول بأ...

خبير قانوني: عقوبات متهمي «غسل الأموال» يجوز مضاعفتها

خبير قانوني: عقوبات متهمي «غسل الأموال» يجوز مضاعفتها

قال الخبير القانوني، بدر الحميداني، إن العقوبات الصادرة بحق المتهمين في جرائم غسل الأموال سواء بالسجن (15 عامًا) أو الغرامة (7 ملايين ريال)؛...

«النيابة العامة»: الإفصاح عن مصدر الأموال عند إيداعها بالبنوك «ضرورة»

«النيابة العامة»: الإفصاح عن مصدر الأموال عند إيداعها بالبنوك «ضرورة»

شدّدت النيابة العامة على ضرورة الإفصاح عن مصدر الأموال للعميل عند إيداعها بالبنوك، لافتة إلى أن الإخلال بصحة البيانات تعرّض للمساءلة، وقالت ...

منظمة دولية: سنراقب قصور تركيا في «غسل الأموال ودعم الإرهاب»

منظمة دولية: سنراقب قصور تركيا في «غسل الأموال ودعم الإرهاب»

أعلنت منظمة دولية مالية تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا لها أنها ستبدأ فرض «رقابة خاصة» على تركيا في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأ...

«النيابة العامة» تجدِّد التحذير من «إيداعات مصرفية»: موجبة للمساءلة

«النيابة العامة» تجدِّد التحذير من «إيداعات مصرفية»: موجبة للمساءلة

جدَّدت النيابة العامة، اليوم الإثنين، التحذير من استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف؛ لأن ذلك قد يُعرضك لل...

ساما: السعودية تمتلك إطارًا قانونيًا قويًا لمكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب

ساما: السعودية تمتلك إطارًا قانونيًا قويًا لمكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب

أكَّدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الإثنين، أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة لمكافحة غسل الأموال؛ حيث أصبحت السعودية في مقدمة الدول...

«النيابة العامة» تجدّد التحذير: غسل الأموال جريمة كبيرة توجب التوقيف

«النيابة العامة» تجدّد التحذير: غسل الأموال جريمة كبيرة توجب التوقيف

جدّدت النيابة العامة تحذيرها من عمليات غسل الأموال، مشيرة إلى أنها تُعرّض مرتكبها للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في النظام. وأوضحت النيابة...

النيابة العامة تحذّر من تحويل أموال إلى مجهولين

النيابة العامة تحذّر من تحويل أموال إلى مجهولين

حذَّرت النيابة العامة من تحويل أموال إلى أشخاصٍ غير معروفين؛ منعًا للمساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل الأموال. ونصحت النيابة العامة، عبر حس...

«10 آلاف دولار» تسجن رئيس السلفادور السابق عامين إضافيين

«10 آلاف دولار» تسجن رئيس السلفادور السابق عامين إضافيين

قضت محكمة في السلفادور بسجن الرئيس السابق، أنطونيو ساكا، عامين إضافيين، إلى جانب عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، التي يقضيها حاليًا، بعد إدانته ب...

مستشار سابق للبشير يدخل في غيبوبة بمستشفى تركي

مستشار سابق للبشير يدخل في غيبوبة بمستشفى تركي

قالت مصادر سودانية مطلعة إن السياسي المعروف غازي صلاح الدين، الذي عمل سنوات طويلة مستشارًا للرئيس السابق عمر البشير، قبل أن ينتقل إلى صفوف م...

فيديو يوثِّق أول جلسة لمحاكمة «البشير» في غسل الأموال وحيازة عملات أجنبية

فيديو يوثِّق أول جلسة لمحاكمة «البشير» في غسل الأموال وحيازة عملات أجنبية

وصل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، منذ قليل، إلى مقر محاكمته في معهد التدريب القضائي بضاحية أركويت بالخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، حي...

«فاتف» تطلق حملة على العملات الرقمية لمنع استخدامها بغسل الأموال

«فاتف» تطلق حملة على العملات الرقمية لمنع استخدامها بغسل الأموال

قالت مجموعة العمل المالي العالمية (فاتف)، أمس الجمعة: إنَّ الشركات المرتبطة بالعملات الإلكترونية سيجرى إخضاعها لقواعد بهدف منع إساءة استخدام...

نأسف, لا توجد نتائج
نأسف, لا توجد نتائج
نأسف, لا توجد نتائج