Menu

غسيل الأموال

صدور تقرير المتابعة الأول بمجال مكافحة غسل الأموال

صدور تقرير المتابعة الأول بمجال مكافحة غسل الأموال

أظهر تقرير لجنة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بالتعاون مع لجنة مكافحة جرائم الإرهاب برئاسة أمن الدولة، تقدم المملكة...

سجن 16 متورطًا بغسيل الأموال والتستر 57 عامًا وغرامة مالية 25 مليون ريال

سجن 16 متورطًا بغسيل الأموال والتستر 57 عامًا وغرامة مالية 25 مليون ريال

أعلنت النيابة العامة، اليوم الاثنين، سجن 16 متورطًا بغسيل الأموال والتستر 57 عاما وغرامة مالية 25 مليون ريال. وأكدت النيابة العامة، أنها ج...

«ساما»: مرتكب «غسيل الأموال» ينتظره السجن والغرامة

«ساما»: مرتكب «غسيل الأموال» ينتظره السجن والغرامة

جدّدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تحذيرها من ارتكاب جريمة غسل الأموال، مُشيرة إلى أن عقوبة مرتكبها تشمل الغرامة المالية والسجن. وعبر...

النيابة العامة: منع المدان في جرائم غسيل الأموال من السفر مدة مماثلة لفترة السجن

النيابة العامة: منع المدان في جرائم غسيل الأموال من السفر مدة مماثلة لفترة السجن

جددت النيابة العامة التأكيد على توقيع غرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال على المدانين بجرائم غسل الأموال، والسجن 15 عامًا مع المنع من السف...

الخزانة الأمريكية تتجه إلى فرض عقوبات جديدة على مقربين من «حزب الله»

الخزانة الأمريكية تتجه إلى فرض عقوبات جديدة على مقربين من «حزب الله»

قالت معلومات، اليوم الجمعة، إن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرض عقوبات على لبنانيين متهمين بغسيل الأموال وبالتهرب من الضرائب. وستعلن الوزارة، ا...

النيابة العامة تُحذر عملاء البنوك من استخدام حساباتهم في تحويلات غير مشروعة

النيابة العامة تُحذر عملاء البنوك من استخدام حساباتهم في تحويلات غير مشروعة

حذرت النيابة العامة، السبت، عملاء البنوك من استخدام حساباتهم المصرفية في تحويلات مالية غير مشروعة. وعبر موقعها الرسمي، قالت النيابة: «يُحظر...

النيابة العامة تُحذر من خطورة جرائم تبييض الأموال القذرة

النيابة العامة تُحذر من خطورة جرائم تبييض الأموال القذرة

أوضحت النيابة العامة، مساء اليوم الاثنين، مخاطر جرائم غسل (تبييض) الأموال القذرة، فيما تُشكل هذه النوعية من الجرائم خطرًا جسيمًا على الجانب ...

مساعٍ أوروبية لتأسيس هيئة جديدة لمراقبة غسل الأموال القذرة

مساعٍ أوروبية لتأسيس هيئة جديدة لمراقبة غسل الأموال القذرة

تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية، وذلك بعد سلسلة فضائح هز...

«المالية» تحذر من استلام نقدية من شخص معلوم وإيداعها في حساب مجهول

«المالية» تحذر من استلام نقدية من شخص معلوم وإيداعها في حساب مجهول

أوضحت وزارة المالية، أن غسيل الأموال هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية. ...

«مركز الملك سلمان» يحذر من عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«مركز الملك سلمان» يحذر من عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الخميس، أن قيام بعض الهيئات أو الجمعيات بجمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أ...

اعتقال مسؤول بارز بإندرلخت لاتهامه بالاحتيال وغسيل الأموال

اعتقال مسؤول بارز بإندرلخت لاتهامه بالاحتيال وغسيل الأموال

أعلنت هيئة الادعاء الفيدرالية في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس، أن هيرمان فان هولسبيك العضو التنفيذي السابق لنادي إندرلخت -البطل الق...

نأسف, لا توجد نتائج
نأسف, لا توجد نتائج
نأسف, لا توجد نتائج