كشفت تقارير صحافية إسبانية أن مدعين فيدراليين وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" بدأوا في الاستماع إلى إفادات شهود بشأن العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل أمريكا، وذلك في خضم منافسات كأس العالم المقامة بأميركا وكندا والمكسيك.
وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن المحققين يسعون إلى معرفة كيفية إدارة الاتحاد الأرجنتيني برئاسة كلاوديو تابيا، وأنشطته المالية في الولايات المتحدة، وكيف جرى تمرير مئات ملايين الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي، وما إذا كانت بعض تلك العمليات قد أسفرت عن جرائم تدخل ضمن الاختصاص القضائي الأميركي.
وكان من أبرز جلسات الاستماع تلك التي عُقدت مع رجل الأعمال غييرمو توفوني، الذي أدلى بإفادته عبر تقنية الاتصال المرئي لمدة ثلاث ساعات. وشارك في الجلسة مدعون وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" من واشنطن وميامي، ويحققون في إدارة تابيا وبابلو توفيغينو للاتحاد الأرجنتيني، إلى جانب شركة تابعة للمنتج خافيير فاروني، والتي تولت تحصيل عوائد العقود التجارية.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "لا ناسيون" ، فإن شركة فاروني وزوجته إيريكا جيليت أدارت تحويلات مالية بمئات ملايين الدولارات عبر حسابات في بنوك أمريكية.
وأظهرت الوثائق أنه جرت إدارة ما لا يقل عن 260 مليون دولار من إيرادات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، فيما تم توزيع 57 مليون دولار منها على شركات ومستفيدين دون وجود مبررات اقتصادية واضحة.
