#
غسل الأموال
24 خبراً مرتبطاً
الأبرز في الوسم
انطلاق البرنامج التدريبي «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال» في العاصمة الكينية بتنظيم من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
الثلاثاء 22 أبريل 2025أحدث أخبار الوسم
لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب.. توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية والأردنية
الجمعة 20 ديسمبر 2024
إطلاق برنامج تدريب وطني شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الخميس 16 مايو 2024
بالفيديو.. محقق بالنيابة يكشف تفاصيل تورط مشهور سعودي في "غسل أموال"
الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
محام: عقوبات قضايا غسل الأموال تصل إلى السجن 15 سنة (فيديو)
السبت 16 سبتمبر 2023
محام: غسل الأموال يتكون من جرائم عدة يحاسب عليها المتهم
الإثنين 24 يوليو 2023
مستشار قانوني: عمليات غسل الأموال قد تكون ناتجة عن جرائم كبرى غير مشروعة
الإثنين 24 يوليو 2023
محامٍ: على المسافر الإفصاح عما بحوزته من أموال تزيد على 60 ألف ريال
الإثنين 24 يوليو 2023
النيابة العامة: إدانة تنظيم إجرامي مكوَّن من ٢٣ وافدًا بتهمة غسل الأموال
الإثنين 24 يوليو 2023
«البنك المركزي» ينظم الملتقى السنوي الـ14 لمكافحة غسل الأموال بالرياض.. 20 مارس
الخميس 9 مارس 2023
مصادرة أكثر من 3.3 مليون ريال والسجن 6 أعوام لوافدين بتهمة غسل الأموال
الإثنين 16 يناير 2023
النائب العام يبحث مع نظيره الطاجيكي مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال
الخميس 15 ديسمبر 2022
محام: غسل الأموال جريمة متعددة عقوبتها السجن 15 عاماً و5 ملايين ريال غرامة (فيديو)
الأحد 11 ديسمبر 2022
النيابة: السجن 20 سنة وغرامات بلغت 500 ألف ريال لخمسة متهمين بغسل الأموال
الأحد 11 ديسمبر 2022
خلال شهر ربيع.. إيقاف 138 شخصًا في 8 وزارات بينها الدفاع والداخلية في تهم رشوة وغسل أموال
الجمعة 25 نوفمبر 2022
النواب العموم العرب يوصون باستضافة المملكة لمجموعة عمل من خبراء بجرائم غسل الأموال
الخميس 17 نوفمبر 2022
يُعرض على sbc السعودية.. الليلة «ملفات» يسلّط الضوء على «غسل الأموال»
الأحد 6 نوفمبر 2022
بالفيديو.. أستاذ قانون: غسل الأموال يرتبط بجرائم أخرى
الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
بالفيديو.. مستشار قانوني: بعض الأشخاص يرتكبون جريمة غسل الأموال دون علمهم
الإثنين 5 سبتمبر 2022
النيابة العامة: عقوبة غسل الأموال تصل إلى 50 مليون ريال
الأحد 4 سبتمبر 2022
«النيابة»: السجن والإبعاد لوافد شرع في نقل 279 ألف دولار للخارج
السبت 13 أغسطس 2022
أبدى أسفه على مخالفته وتحدث عن فترة انتظار الحكم.. «أبوخالد» يغرق في عالم غسل الأموال
الجمعة 12 أغسطس 2022
بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح أنواع وخطورة الجرائم الاقتصادية
الإثنين 25 يوليو 2022